pzp

Приватне акціонерне товариство "Каштан"(надалі за текстом товариство) (код ЄДРПОУ 02969774, місцезнаходження – Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Червоних Партизанів, буд.31) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які відбудуться 14 квітня 2017 року за адресою: Житомирська область, м. Коростишів, вул. Червоних Партизанів, буд. 31 (в кабінеті директора №1) об 1100 год. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 14 квітня 2017 року за місцем проведення загальних зборів. Час початку реєстрації акціонерів о 9.00 год. , час закінчення реєстрації акціонерів о 9.50 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 10 квітня 2017 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії.

2.Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 р.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 р.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 р.Затвердження висновків ревізора за 2016р.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

7. Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2016 р.

8. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

9.Обрання членів наглядової ради товариства.

10. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

11.Припинення повноважень ревізора товариства.

12.Обрання ревізора товариства.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

14.Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про надання повноважень на укладення від імені ПрАТ «Каштан» правочинів та підписання всіх документів пов’язаних з укладанням цих правочинів.

Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково-довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні на підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту за адресою: Житомирська область, м. Коростишів, вул. Червоних Партизанів, буд. 31 в кабінеті директора №1, а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Колпаков І.М. Телефон для довідок: (04130) 5-24-19. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.kashtan.ho.ua

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного загальних зборів:

Затвердження протоколу № 2 реєстраційної комісії;

Проект рішення:

1. Затвердити протокол № 2 засідання реєстраційної комісії від 14 квітня 2017 року;

2. Визнати повноваження всіх осіб, що прибули на збори;

3. Визнати збори від 14 квітня 2017 року правомочними для вирішення всіх

питань порядку денного.

Питання ведення зборів, провести відкрите голосування реєстраційними картками, а саме:

• Затвердження порядку денного і регламенту зборів;

• Прийняття рішення про відкриття зборів;

• Прийняття рішення про припинення обговорень питань порядку денного;

Проект рішення:

• По процедурних питаннях ведення зборів провести відкрите голосування реєстраційними картками, а саме:

• Затвердження порядку денного і регламенту зборів;

• Прийняття рішення про відкриття зборів;

• Прийняття рішення про припинення обговорень питань порядку денного;

2. 1.Обрання лічильної комісії.

3. Проект рішення:

4. пропонується обрати лічильну комісію в складі однієї особи.

Пропозиція персонально:

• Неділько Анатолій Олександрович

2. Обрання голови зборів

Проект рішення:

• пропонується обрати головою зборів Геніна Миколу Володимировича.

2.А. Обрання секретаря зборів

Проект рішення:

• пропонується обрати секретарем зборів Геніну Ларису Іванівну.

Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів та порядок голосування по порядку денному:

Проект рішення:

Пропонується регламент загальних зборів акціонерів та порядок голосування по порядку денному:

• Встановити тривалість доповідей, щодо звітів голови Наглядової ради, директора, ревізора до п'яти хвилин;

• Встановити тривалість обговорювань доповідей - до трьох хвилин;

• Голосування проводити за принципом: одна акція - один голос;

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 р.

Проект рішення:

• пропонується взяти до відома річний звіт Наглядової ради за 2016 рік;

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 р.

Проект рішення:

• пропонується взяти до відома річний звіт виконавчого органу за 2016 рік;

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2016 р. Затвердження висновків ревізора за 2016 р.

Проект рішення:

• пропонується взяти до відома річний звіт ревізора за 2016 рік;

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

Проект рішення:

• пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік;

7. Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2016 р.

Проект рішення:

• пропонується отриманий прибуток направити на погашення боргів минулих років.

8. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства

Проект рішення:

• пропонується припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів наглядової ради товариства

Проект рішення:

• пропонується обрати в наглядову раду Сінькова Віталія Миколайовича, Геніна Миколу Володимировича та Геніну Ларису Іванівну.

Проект рішення:

• пропонується затвердити умови цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди,

• уповноважити Колпакова І.М. підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради;

11. Припинення повноважень ревізора товариства.

Проект рішення:

• пропонується припинити повноваження ревізора Товариства.

12. Обрання ревізора товариства

Проект рішення:

• пропонується обрати ревізором Товариства Коротку В.М.

Проект рішення:

• внести зміни та доповнення до Статуту Товариства;

• затвердити нову редакцію Статуту Товариства;

• уповноважити Колпакова І.М. здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства;

14. Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції.

Проект рішення:

• затвердити положення у новій редакції:

-про загальні збори Товариства;

-про наглядову раду Товариства;

-про виконавчий орган Товариства;

-про ревізора Товариства;

Проект рішення:

• надати згоду на придбання фронтального навантажувача, VOLVO L180 2005 року випуску за ціною 1460750 грн.

• надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом поточного року.

• надання повноважень директору ПрАТ «Каштан» Колпакову І.М. на укладання від імені ПрАТ «Каштан» правочинів та підписання всіх документів повязаних з укладанням цих правочинів.